太原驚現(xiàn)一宗價(jià)值800萬(wàn)元的大額黃金交易！兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付，如此異常的支付方式背后究竟隱藏著怎樣的秘密？8月30日，太原市公安局向社會(huì)發(fā)布信息，警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個(gè)利用黃金交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。截至目前，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件127起，涉案流水達(dá)1.35億元。

循線追蹤 精準(zhǔn)鎖定“刷卡團(tuán)隊(duì)”

今年3月，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重大線索。3月7日-8日，杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名幫信罪犯罪嫌疑人連續(xù)兩天在此刷卡消費(fèi)800余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了近20公斤黃金。案情重大，警方立即成立專(zhuān)案組展開(kāi)工作，抓獲“卡農(nóng)”韓某、張某。但經(jīng)審訊，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)二人只負(fù)責(zé)提供銀行卡，并不知道其他犯罪細(xì)節(jié)。專(zhuān)案組民警立即轉(zhuǎn)換偵查思路展開(kāi)走訪調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)到金店詢(xún)價(jià)的人和刷卡的人并不是同一人，專(zhuān)案組判斷，應(yīng)該有兩個(gè)團(tuán)伙，一伙負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)、聯(lián)系金店，另一伙負(fù)責(zé)刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金。專(zhuān)案組兵分兩組，同時(shí)對(duì)兩個(gè)團(tuán)伙展開(kāi)偵查。

(資料圖)

一組民警發(fā)現(xiàn)“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”共4人，曾到太原市多個(gè)金店進(jìn)行踩點(diǎn)詢(xún)價(jià)，但因?yàn)閭窝b過(guò)于嚴(yán)密，沒(méi)有查明身份。另一組民警發(fā)現(xiàn)“刷卡團(tuán)隊(duì)”共3人，一人負(fù)責(zé)刷卡，一人負(fù)責(zé)望風(fēng)、另一人負(fù)責(zé)接觸“卡農(nóng)”。辦案民警經(jīng)過(guò)持續(xù)不懈的追蹤，在太原某酒店發(fā)現(xiàn)了3人的蹤跡。3月10日一早，專(zhuān)案組民警在該酒店將唐某、王某、楊某3名犯罪嫌疑人成功抓獲。

抽絲剝繭 成功抓獲“踩點(diǎn)團(tuán)伙”

“刷卡團(tuán)隊(duì)”剛剛被抓獲，專(zhuān)案組又獲取了一條關(guān)鍵線索，一名男子當(dāng)天上午要前往金店取走剩余的80萬(wàn)元黃金。專(zhuān)案組立即在金店周?chē)M(jìn)行布控，將犯罪嫌疑人倪某一舉抓獲。同時(shí)，金店外圍的民警敏銳地觀察到，就在倪某被捕的一瞬間，金店外面的兩名男子仿佛受到了驚嚇一般，轉(zhuǎn)身跳上出租車(chē)逃跑了。專(zhuān)案組迅速?lài)@金店外圍的兩名男子展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)偵查，二人為汪某和劉某，從金店逃離后二人迅速返回酒店駕車(chē)離開(kāi)太原。辦案民警立即展開(kāi)追蹤，終于在追到臨汾時(shí)，在山西高速交警的協(xié)助下，將犯罪嫌疑人汪某和劉某成功抓獲。

通過(guò)審訊，民警發(fā)現(xiàn)倪某、汪某和劉某三人竟然是“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”成員。他們共同受雇于上線謝某，原本的工作是到金店踩點(diǎn)、詢(xún)價(jià)，但由于3月10日當(dāng)天唐某等3人被抓，謝某接到上線指令，要求他們迅速前往金店取走黃金。專(zhuān)案組立即將謝某上網(wǎng)追逃。

深挖擴(kuò)線 犯罪團(tuán)伙浮出水面

“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”和“刷卡團(tuán)隊(duì)”已經(jīng)抓獲，但之前取走的700多萬(wàn)元黃金又流向了哪里？跟著黃金的蹤跡，另外兩名犯罪嫌疑人進(jìn)入了警方的視線。經(jīng)過(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)3月8日唐某拿著一個(gè)手提袋走進(jìn)了太原市某公園的一個(gè)公廁，幾分鐘后，另一名男子提著同一個(gè)手提袋從該公廁出現(xiàn)，之后迅速打車(chē)離開(kāi)，并徑直來(lái)到了太原市武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)，隨后乘飛機(jī)離開(kāi)太原。3月9日唐某又以同樣的方式，在某商場(chǎng)的公廁將另一個(gè)手提包交給了另一名男子，此人也乘飛機(jī)離開(kāi)了太原。經(jīng)過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)兩個(gè)手提袋里裝的正是價(jià)值700多萬(wàn)元的黃金。

通過(guò)工作，專(zhuān)案組很快掌握了二人的真實(shí)身份為劉某、何某，兩人離開(kāi)太原后落地深圳。3月23日，專(zhuān)案組迅速派出民警遠(yuǎn)赴深圳開(kāi)展工作。抵達(dá)深圳后，另外3名犯罪嫌疑人陸續(xù)進(jìn)入了警方的視線。3月8日、9日，劉某、何某陸續(xù)抵達(dá)深圳機(jī)場(chǎng)后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時(shí)還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)贓。至此，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)黃金為涉詐資金“洗錢(qián)”的過(guò)程完成。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組分析研判，確定男子A為“幣商”、男子B為另一名“背金人”、男子C為銷(xiāo)贓人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，男子A、男子B、男子C的真實(shí)身份逐漸清晰，并順利落地海南澄邁。

重拳出擊 “幕后金主”難逃法網(wǎng)

從踩點(diǎn)、刷卡，再到背金、銷(xiāo)贓、兌換虛擬幣，該團(tuán)伙的犯罪鏈條、組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)全部掌握，專(zhuān)案組決定收網(wǎng)。3月27日，專(zhuān)案組民警遠(yuǎn)赴海南澄邁縣展開(kāi)抓捕。3月28日，專(zhuān)案組民警在海南澄邁縣將“幣商”男子A林某鵬抓獲。經(jīng)審訊，林某鵬對(duì)自己參與洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)，專(zhuān)案組查明了參與此次洗錢(qián)犯罪的另一名“幣商”肖某和銷(xiāo)贓人員田某。3月30日，專(zhuān)案組在海南澄邁縣將“背金人”男子B林某柏抓獲。

各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)的嫌疑人相繼落網(wǎng)后，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，各組之間的人員并不認(rèn)識(shí)，只是通過(guò)境外聊天軟件接受“金主”任務(wù)。經(jīng)過(guò)梳理，所有的線索都指向了一個(gè)名叫“瓊海阿文”的人。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)偵查，迅速鎖定了位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”。專(zhuān)案組立即奔赴海南省瓊海市，4月24日，將犯罪嫌疑人鄧某抓獲歸案。同時(shí)，在兄弟單位的支持下，負(fù)責(zé)銷(xiāo)贓的田某、“背金人”劉某、“幣商”肖某、踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人謝某相繼落網(wǎng)。至此，一個(gè)通過(guò)黃金交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙被成功打掉。

遍布全國(guó) 瘋狂洗錢(qián)1.35億

經(jīng)依法查明，該犯罪團(tuán)伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開(kāi)始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢(qián)”業(yè)務(wù)。團(tuán)伙分為資金接收組、踩點(diǎn)組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運(yùn)組、幣商組、銷(xiāo)贓組。鄧某聯(lián)系到境外電詐團(tuán)伙的洗錢(qián)業(yè)務(wù)后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點(diǎn)團(tuán)伙到各大金店進(jìn)行踩點(diǎn)，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉(zhuǎn)運(yùn)組與卡農(nóng)一起刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金，之后選擇比較隱蔽的公共場(chǎng)所將黃金交于背金組；“背金人”將黃金轉(zhuǎn)移至深圳后交由“幣商”；“幣商”交給銷(xiāo)贓人員進(jìn)行銷(xiāo)贓，并將銷(xiāo)贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團(tuán)伙。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國(guó)內(nèi)下線均通過(guò)境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

僅3月4日至3月9日，該團(tuán)伙在太原市購(gòu)買(mǎi)了黃金27公斤，價(jià)值1200余萬(wàn)元。目前，已查實(shí)該團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件127起、為境外電詐團(tuán)伙洗錢(qián)達(dá)1.35億。警方已凍結(jié)、扣押涉案資金347.9萬(wàn)元，扣押小轎車(chē)兩臺(tái)、作案用手機(jī)30余部、手機(jī)卡13張、POS機(jī)9臺(tái)。目前，鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。

助編：高蓉

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