東風電子科技股份有限公司

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   獨立董事關于公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議

              相關事項的獨立意見

   根據(jù)中國證監(jiān)會《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市

公司治理準則》的有關規(guī)定，我們作為東風電子科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議的議案進

行了審議，在審閱相關議案資料后，就第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議關

于延長配股股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士全權

辦理本次配股相關事宜有效期發(fā)表如下獨立意見：

會授權人士辦理配股具體事宜的有效期符合公司的利益，不存在損害公司及股東

利益的行為；

及董事會授權人士辦理配股相關事宜的有效期的議案決策程序合法有效，符合相

關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  我們同意公司將本次配股股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董

事會授權人士辦理公司配股具體事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會決議

有效期屆滿之日起十二個月，即統(tǒng)一延長至 2024 年 7 月 13 日止，并同意將上述

議案提交公司股東大會進行審議。

                        獨立董事：徐鳳菊、許海東、王帥

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