證券代碼：001218???????證券簡稱：麗臣實業(yè)????????公告編號：2023-051

???????????????湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

????監(jiān)事會關于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的

???????????????公示情況說明及核查意見

??本公司監(jiān)事會及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日分別召

開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公

司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案?；?/p>

《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等文件關于公司業(yè)績層面考

核要求中遞延至下期解除限售的設定不滿足《上市公司股權激勵管理辦法》及

相關監(jiān)管規(guī)定的要求，公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第十次會議和第

五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（

草案修訂稿）>及其摘要的議案》《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以

下簡稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——

業(yè)務辦理》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司于2023年6月14日至6月25日

將《2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》

”）在公司內部進行了公示。根據《管理辦法》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事會在結

合公示情況對《激勵對象名單》進行了核查，相關公示情況及核查情況如下：

??一、公示情況

站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》及其摘要（以下簡稱“本次激勵計劃”）、《2023年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法（修訂稿）》及《激勵對象名單》。

姓名和職務進行了公示，公示方式為公司內部張貼及公司網站披露，公示時間

共12天，公司員工可在公示期限內，通過郵件、書面或當面反映等方式向公司

監(jiān)事會反饋意見。

次擬激勵對象提出的異議。

??二、監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

??公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的激勵對象名單、身份證件、激勵對象與公司

（含子公司）簽訂的勞動合同、激勵對象在公司（含子公司）任職情況等相關

信息進行核查。

??三、監(jiān)事會的核查意見

??公司監(jiān)事會根據《管理辦法》《公司章程》和本次激勵計劃的相關規(guī)定，

結合公示情況及核查情況，發(fā)表核查意見如下：

激勵對象名單》進行內部公示所必要的程序。

稱“《公司法》”）《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)

定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

??（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

??（2）最近12個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

??（3）最近12個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處

罰或者采取市場禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

??（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

含子公司）核心管理人員及核心技術（業(yè)務）人員，不包括公司獨立董事、監(jiān)

事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子

女，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，符合本次激勵計劃的實施目的。

重大誤解之處。

?綜上，公司監(jiān)事會認為：列入公司本次激勵計劃的激勵對象均符合相關法

律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司本次激勵計劃規(guī)定的激勵

對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

?特此公告。

?????????????????????湖南麗臣實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

?????????????????????????二〇二三年六月二十七日

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