證券代碼：300322???????證券簡稱：碩貝德??????公告編號：2023-054

??????????????惠州碩貝德無線科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

??惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月30日召

開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于向員工

提供借款的議案》，同意公司向符合條件的員工提供總額不超過300萬元的免息借

款，在此限額內資金額度可滾動使用?，F將具體情況公告如下：

??一、財務資助事項概述

尚未使用的額度將循環(huán)用于后續(xù)員工借款申請。

不包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司、

持有公司?5%以上股份的股東等《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關

聯方。

具體期限以簽訂的《個人因私借款合同》為準。

病、事故等方面的醫(yī)療費用支出周轉等；經公司董事長、總經理認定的其他特殊

借款情形。

所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

的相關規(guī)定，本次財務資助事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審

議，亦不構成關聯交易。本次財務資助事項已經?2023?年?8?月?30?日召開的第五屆

董事會第八次會議審議通過，表決情況為?9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??二、風險防范措施

??公司將與借款人簽署《個人因私借款合同》，明確還款方式、雙方權利義務及

違約責任。借款人在承諾的服務期滿前離職或因違反公司有關管理規(guī)定被辭退或勞

動合同期限屆滿不再續(xù)簽或被解雇等情形，離職結算時，對于應付工資、獎金、報

銷費用等一切應得利益應優(yōu)先償還借款；剩余未還清的借款，應當自解除/終止勞

動關系之日起?3?個工作日內一次性還清全部借款。

??三、累計對外提供財務資助金額

??截至本公告披露日，公司累計對外提供財務資助金額為人民幣?0?元（不含本次

財務資助），不存在逾期未收回財務資助的情況。

??四、相關審核及批準程序

??（一）董事會審議情況

??公司第五屆董事會第八次會議于2023年8月30日審議通過了《關于向員工提供

借款的議案》，全體董事認為為進一步完善員工福利制度體系建設，激發(fā)員工的積

極性，增強員工歸屬感，公司為員工提供總額不超過人民幣300萬元的無息借款，

公司已制定了《員工借款管理辦法》，明確了借款流程和風險防范措施，整體風險

可控；本次借款對象不涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、

持有公司5%以上股份的股東及其關聯人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??（二）監(jiān)事會審議情況

??公司第五屆監(jiān)事會第八次會議于2023年8月30日審議通過了《關于向員工提供

借款的議案》，監(jiān)事會認為公司在不影響業(yè)務開展及資金使用的前提下，擬使用自

有資金為符合條件的員工提供借款，能夠更好地吸引和留住核心人才。公司本次借

款額度不超過人民幣300萬元，在此額度內可循環(huán)使用，符合公司實際情況，不存

在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權益的情形。

??（三）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司在不影響業(yè)務開展及資金使用的前提下，公司擬為公

司員工提供總額不超過人民幣?300?萬元的無息借款，公司已制定了《員工借款管理

辦法》，明確了借款流程和風險防范措施，整體風險可控；本次借款對象不涉及董

事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、持有公司?5%以上股份的股東及

其關聯人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。前述事項履行了必要的審批程

序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

??（四）保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次提供借款資金均為自有資金，不涉及募集資

金。公司向員工提供借款事項已經公司第五屆董事會第八次會議及公司第五屆監(jiān)事

會第八次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關規(guī)定。

??綜上，保薦機構對碩貝德向員工提供借款事項無異議。

??五、備查文件

借款的核查意見。

??特此公告。

??????????????????惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會

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