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南國(guó)早報(bào)桂林訊（記者唐曉燕通訊員鄧晉）8月24日，一男子到桂林銀行一個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理銀行卡掛失，想要把卡里萬(wàn)元余額取現(xiàn)。銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，這張卡資金流水異常，讓男子次日再來(lái)辦理，隨后將情況向警方反映。第二天，男子再來(lái)銀行取款時(shí)，被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，卡內(nèi)不明來(lái)源資金萬(wàn)元被扣押。

8月24日下午4時(shí)許，在桂林銀行某支行，一名男子匆忙趕來(lái)辦業(yè)務(wù)。他說(shuō)，自己有一張對(duì)公賬戶銀行卡和單位公章遺失了，想要申請(qǐng)補(bǔ)辦銀行卡和印章掛失，并將卡內(nèi)的萬(wàn)元取現(xiàn)。

銀行工作人員感覺(jué)異常，便以印章掛失需要第二天才能取現(xiàn)為由，穩(wěn)住該男子，隨后，銀行將該情況反應(yīng)給桂林市公安局七星分局反詐中心。

反詐中心民警在核實(shí)完這名男子賬戶的流水后發(fā)現(xiàn)，該賬戶前期一直處于靜默狀態(tài)，但8月22日當(dāng)天突然存取款流水高達(dá)400多萬(wàn)元。民警根據(jù)賬戶異?？爝M(jìn)快出等情況，確定該卡有涉嫌洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，立刻聯(lián)系銀行工作人員配合開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

8月25日上午9時(shí)30分許，該男子按照約定到銀行辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并扣押卡內(nèi)不明來(lái)源資金萬(wàn)元。

經(jīng)查，嫌疑人羅某，37歲，永福人。羅某對(duì)其開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，然后將對(duì)公賬戶賣(mài)給他人非法牟利的違法行為供認(rèn)不諱。目前，羅某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

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